Die Vereinigten Staaten haben sich mit 20 Ländern zu Unternehmenstransparenz verpflichtet

Finanzministerin Janet Yellen bekräftigte zusammen mit mehr als 20 anderen Ländern, die diese Woche teilnahmen, Amerikas Engagement zur Stärkung der Unternehmenstransparenz. Gipfel für Demokratie.

Während die Biden-Administration bereits daran arbeitet, eine neue Datenbank über den Besitz von Kleinunternehmen zu erstellen, versprach Yellen am Dienstag, dass ihre Administration die als Beneficial Ownership Registry bekannte Datenbank führen und sicherstellen wird, dass die Strafverfolgungsbehörden Zugriff auf die personenbezogenen Daten von Einzelpersonen haben . Er wird beschützt.

„Die Datenbank der wirtschaftlichen Eigentümer wird verhindern, dass schmutziges Geld in die Vereinigten Staaten gelangt“, sagte Yellen in einer Rede vor Beginn des Gipfels.

Das Register wird als Teil der Bemühungen zur Korruptionsbekämpfung persönliche Informationen über die Eigentümer von mindestens 32 Millionen US-Unternehmen enthalten.

Kolumbien, Malta und Japan sind einige der Länder, die von der Verpflichtung abgedeckt werden.

„Die Aufdeckung von Briefkastenfirmen ist das Wichtigste, was wir tun können, um unser Finanzsystem für korrupte Akteure unwirtlich zu machen“, sagte Yellen. Es fügte hinzu, dass die Bemühungen mit Verbündeten im vergangenen Jahr, sanktionierte russische Vermögenswerte zu verfolgen, „unsere Schwäche“ bei der Verfolgung von Unternehmenseigentum bestätigten.

Die Vereinigten Staaten unternehmen den Vorstoß gegen die illegale Finanzierung teilweise als Reaktion auf die russische Invasion in der Ukraine, da die Vereinigten Staaten versuchen, wohlhabende Russen, die beschuldigt werden, gestohlenes Geld und Vermögenswerte in und um die Vereinigten Staaten versteckt zu haben, leichter zu identifizieren. Welt.

Der zweitägige Gipfel beginnt am Mittwoch. Die Vereinigten Staaten sind gemeinsam mit den Regierungen von Costa Rica, den Niederlanden, Südkorea und Sambia Gastgeber.

Im vergangenen September begann das Finanzministerium mit der Ausarbeitung der Regeln So erstellen Sie eine Datenbank zum Besitz von Kleinunternehmen. Die Regel sieht vor, dass sich die meisten US-Unternehmen mit weniger als 20 Mitarbeitern ab dem 1. Januar 2024 bei der Regierung registrieren müssen.

Wir haben gesehen, wie korrupte ausländische Beamte gestohlenes Geld in Briefkastenfirmen in den USA vergraben haben; Geldwäsche durch anonyme Käufe ausländischer Immobilien; Eliten bewegen die Erlöse aus Korruption durch mitschuldige oder unwissende Finanzwächter wie Anwälte oder Vermögensverwalter.

Die National Small Business Association klagte im November, um die Erstellung der US-Datenbank zu stoppen, mit dem Argument, dass sie kleine Unternehmen unnötig belastet und das Recht der Staaten verletzt, Geschäfte zu regulieren.

„Richtig implementiert, ist ein Register der wirtschaftlichen Eigentümer ein wesentliches und längst überfälliges Instrument zur Bekämpfung von Geldwäsche und zur Umgehung von Sanktionen“, sagte Nate Sibley, wissenschaftlicher Mitarbeiter der Kleptocracy Initiative des Hudson Institute.

„Es ist absurd, dass die Vereinigten Staaten die strengsten Sanktionen und Strafverfolgungskampagnen der Welt erlassen, aber nicht herausfinden können, wer Geld in ihrem eigenen Hinterhof vergräbt“, sagte Sibley.

Die Biden-Administration sollte auch „neue Vorschriften einführen, um die Geißel der Geldwäsche im 50-Billionen-Dollar-Immobiliensektor der USA zu bekämpfen“, sagte Ian Garry, Exekutivdirektor der Coalition for Fiscal Accountability and Corporate Transparency.

Während einer Sitzung nach Yellens Rede sagte Lakshmi Kumar, Direktor für Politik am Center for Global Financial Integrity Think Tank, dass die Regierungen damit beginnen sollten, die „Torwächter“ der illegalen Finanzen zu verfolgen, zu denen Anwälte, Buchhalter und Geldverwalter für mutmaßliche Kriminelle gehören. „Wir haben Anwaltskanzleien gesehen, die willentlich, wissentlich oder unwissentlich kriminelle Organisationen, Waffenschmuggler und andere schlechte Schauspieler unterstützen“, sagte Kumar.

Im vergangenen Jahr unterstützte die Biden-Administration das Ermächtigungsgesetz, das die Definition des Bankgeheimnisgesetzes erweitern würde – und Buchhalter, Anwälte und andere Fachleute verpflichten würde, das Geld ihrer Kunden sorgfältig zu prüfen, um sicherzustellen, dass es nicht aus Geld stammt Waschen. Derzeit gilt das Bankgeheimnisgesetz nur für Finanzinstitute, jedoch haben sich Berufsverbände erfolgreich dafür eingesetzt, dass die Gesetzgebung durch das National Defense Authorization Act von 2023 nicht in Kraft tritt.