Stattdessen behauptet das Justizministerium, Capuci habe Gelder auf seine Krypto-Geldbörsen überwiesen. Laut der SEC-Beschwerde verdiente MCC mindestens 8,1 Millionen US-Dollar mit dem Verkauf von Mining-Paketen und 3,2 Millionen US-Dollar an Startgebühren, die einen luxuriösen Lebensstil finanzierten, darunter Lamborghinis, Yachten und Immobilien.
Der stellvertretende Generalstaatsanwalt Kenneth A.
CNN Business hat Capuci um einen Kommentar gebeten.
Capuci hat laut einer Pressemitteilung des Justizministeriums auch die Kryptowährung „Capital Coin“ von MCC angekündigt. In der Erklärung wird behauptet, ein weiteres betrügerisches MCC-Investitionsvehikel, „Trading Bots“, von dem Capuci behauptete, dass es „mit einer extrem hohen Frequenz arbeitet und Tausende von Trades pro Sekunde durchführen kann“. Capuci behauptete, dass die Trading-Bots laut einer DOJ-Veröffentlichung tägliche Renditen liefern würden.
Capuci soll nach Angaben des Justizministeriums auch ein Pyramidensystem betrieben haben, das Förderer rekrutierte, um Mining-Pakete zu verkaufen, und Geschenke versprach, die von Apple Watches bis zu Capucis persönlichem Ferrari reichten, so die Pressemitteilung.
Das Justizministerium beschuldigte Capucci der Verschwörung zur Begehung von Internetbetrug, Verschwörung zur Begehung von Wertpapierbetrug und Verschwörung zur Begehung internationaler Geldwäsche. Bei einer Verurteilung in allen Anklagepunkten drohen ihm bis zu 45 Jahre Gefängnis. Die Außenstelle des FBI Miami und Ermittlungen der Heimatschutzbehörde untersuchen den Fall.
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